Introductie elektronisch financieel rapportagesysteem op St. Maarten



DINSDAG, 05 JUNI 2012

PHILIPSBURG — St. Maarten heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de strijd tegen criminaliteit in de financiële sector en de integriteit van de financiële wereld veilig gesteld met de introductie van de Financial Intelligence Unit (FIU), een online rapportagesysteem. De officiële lancering vond plaats bij Sonesta Great Bay Beach Resort op vrijdag 1 juni.

Minister van Justitie Roland Duncan en de vertegenwoordiger van het Nederlandse financieringsinstituut Usona, Angela Dekker, waren aanwezig tijdens de presentatie. Usona financiert het FIU-project.

Dit elektronische rapportagesysteem doet dienst als een ‘nationaal centrum voor aanname, aanvraag, analyse en verspreiding van rapporten over verdachte transacties en andere informatie over mogelijke witwaspraktijken of financiering van terrorisme’, zoals de website aangeeft.

De officiële website stelt formulieren voor ongebruikelijke transacties beschikbaar, zodat vertegenwoordigers van de sector informatie kunnen verschaffen over onder andere de vorm van een transactie, het bedrag en andere bijzonderheden. De beroepsgroepen die meldplichtig zijn, zijn de Douane, investeringsdeskundigen, casino’s, loterijverkooppunten en credit card-bedrijven.

De officiële lancering was het gevolg van een Memorandum of Understanding (MOU), dat door de minister in mei 2011 in Honduras werd ondertekend en de mogelijkheid schiep voor aansluiting van St. Maarten bij de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), de organisatie die verantwoordelijk is voor FIU. Bij de lancering stelde Duncan dat het ministerie blij was dat ‘wij tot nu toe functioneren’.

Het systeem werd eerst op St. Maarten getest door verschillende banken. Casino’s en andere beroepsgroepen zullen ook gebruik gaan maken van dit instrument.